公报日期:2016-12-01

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衡阳金化学工程压服血管陈旧的有限公司

几乎导演、监事、高级管理管理人员离任印制的广告印制的广告具有身体部位、准确与完整性,无假记载、给错误的劝告性的公务的或大调忽略,愿意的的忠实、准确和完整性承当个人和协同法律责任。。

一、任免基本情况

(1)顺序机能的基本情况

1、理智《公司条例》和《公司条例》的关心规定,公司2016秒

暂时合股大会于腊月详述经过。:

(1)《几乎衡阳金化学工程压服血管陈旧的有限公司董事会换届公认的广告》,Peng Qi公认、彭小梅、倪美华、邓娟、张翔是公司二板董事,维修服务术语三年。由METEI查核详述和授权日期计算。

(2)《几乎衡阳金化学工程压服血管陈旧的有限公司中西部及东部各州的县议会换届公认的广告》,秦兰平公认、李艳丽是秒有管理才能的人的非任职于代表有管理才能的人。,与官员代表监事胡青永一同中选,维修服务术语三年。由METEI查核详述和授权日期计算。

社交传唤前16天,合股经过印制的广告印制的广告。,12大合股实践社交。

社交管理人员具有该公司33的陈旧的。,089,000股,陈旧的总额,社交经过

Peng Qi掌管。

1

对前述的判决的选举是:

开始任职33个数字,089,000股,占列席合股大会有选举权陈旧的总共的

,0股反陈旧的数,占列席合股大会有选举权陈旧的总共的,

0股弃权,占列席合股大会有选举权陈旧的总共的。

2、理智《公司条例》和《公司条例》的关心规定,公司2016先

次职工代表大会于2016年11月10日详述并经过:在公认的秒届社交上

中西部及东部各州的县议会任职于有管理才能的人清单,公司官员代表引荐,一致开始任职著名的胡青永使用秒任B的管理者。,秒审中西部及东部各州的县议会与非任职于结盟结合。,任期三年。

对前述的判决的选举是:

和睦相处修剪为71。;反票的总共是0。;弃权的总共是0。。

3、理智《公司条例》和《公司条例》的关心规定,秒届董事会乍社交详述经过。:

(1)《几乎Peng Qi公认为衡阳金化学工程压服血管陈旧的有限公司秒届董事会董事长的广告》,Peng Qi公认为秒届董事会董事长,任期三年。

(2)《几乎从事衡阳金化学工程压服血管陈旧的有限公司高级管理管理人员的广告》,设立彭清华为执行经理,任期三年;设立张中华、刘凌云、彭朝胜是公司的副总统。,任期三年;设立Yu Hong为公司财务负责人,任期三年;设立为董事会部长,任期三年。高级管理管理人员任期自AP之日起呼气。。

对前述的判决的选举是:

开始任职修剪 5 票;反数 0 票;弃权票的数量是 0 票。

2

4、理智《公司条例》和《公司条例》的关心规定,公司秒届中西部及东部各州的县议会初次社交:《几乎秦兰平公认为衡阳金化学工程压服血管陈旧的有限公司秒届中西部及东部各州的县议会主席的广告》,秦兰平公认为公司秒届中西部及东部各州的县议会主席,任期三年。

对前述的判决的选举是:

开始任职修剪 3 票;反数 0 票;弃权票的数量是 0 票。

(二)董事任免的基本情况

设立的董事长Peng Qi具有公司0股。,分享公司的资本。

设立的董事,彭晓梅,具有该公司的陈旧的。 2,000,000 股,分享公司的资本

该设立董事倪美华具有公司陈旧的 50,000股,分享公司的资本

设立的董事邓娟具有该公司175的陈旧的。,000股,分享公司的资本 。

设立的董事张翔具有该公司100的陈旧的。,000股,分享公司的资本。

中西部及东部各州的县议会主席秦兰平具有公司96的陈旧的。,000股,分享公司的资本

布置监事李艳丽具有公司陈旧的。 20,000股,分享公司的资本

布置监事胡青永具有公司陈旧的。 0股,分享公司的资本 。

设立的执行经理彭清华具有该公司3的陈旧的。,050,000股,分享公司的资本

设立副总统……
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