七星电子:IPO招股说明书摘要

    北京的旧称七星华辰电子使参与股份有穷的公司最初的越过发行的股市的说明书综述

声 明

招股说明书的致力于是为大众陈设了每一概述,非包装

包罗招股说明书全文的承认地区。招股说明书全文载于以下网站

。在围攻者作出署名定案先于,请慎重发现说明书

书全文,并以此作为装饰决策的根底。

围攻者对招股说明书及其摘要有一点疑问。,顾及本人的的股市的经纪人

人、恳求者、首长会计学师或对立的事物专业劝告者。

发行人与董事会、监事、上品施行人事部门赞成招股说明书及其摘要不在。

假记载、每一给错误的劝告性提交或许有意义的事物没遇到。,招股说明书的真相及其总结、紧密、

诚信承当个人和协同法度责任。

该公司的符合人在会计学掌管符合人、首长会计学师事务所符合人保证招股说明书

财务会计学传达的真相、完整的。

中国1971证监会、对立的事物内阁机关在这一成绩上作出的一点定案或评论。,均不预示

对发行人的使丧失作出物质性的断定或正当理由。。与之参与

使无效提交是虚伪的和虚伪的提交。

上弦首要情绪

一、思考资历社会保证身体的器械办法

参与规则([ 2009 ] 94),北京的旧称市国资委、北京的旧称国家资产接管局

州长施行市政服务业机构对国有股让的回应

[2009]223 号)批,我公司发行A股上市后,公司国有股同伙七

星包围持稍微七星电子250 万股国有股划转给举国社会保证基金委员会从事于;若

数A股七星电子事实上的是较低的发行,500万股,七星级包围应改嫁

资历社会保证基金委员会的使参与数为。

二、的股市的锁定赞成:招股说明书摘要摘要第二份食物次总结

三、回转分派:思考公司最早的暂时同伙M,2009 年

度公司不向同伙派发现钞的股市的分派金或白色,资产向资产存量转变的工程。假使公司是

的股市的在2010发行。,公司不注意审计的累计未分派回转

分享分享,另外的,对公司同伙大会会。由于2009年12月31日,本公司经

审计的未分派回转19, 万元。最初的越过发行的股市的说明书综述

2-2-3

四、发行人特殊提示围攻者注意到以下事项

(1)坩埚技术与国际ST差距的风险

与发达资历相形,眼前,中国1971集成唤醒作品的技术程度。为

增长驯养的集成唤醒使掉转船头技术程度,自2004 年以后,工业界和传达化部达成拟定草案

大约海内企业单位联盟玩个痛快敞篷摩托艇技术成绩,公司承当了8十二分之一四散炉的坩埚课题

成工业界化结果,12十二分之一65毫微米洗涤机眼前在停止射中靶子中、四散炉与美质

集成唤醒固定如流体计量器的研讨与开展。仍然海内集成唤醒作品的开展程度

步,但发达资历的技术程度仍在差距。,技术程度的差距可能性给公司

经济的新闻拿来必然风险。

(二)相干买卖风险

由于2009年12月31日,公司及其桩同伙被付地租至七星级包围,

功能约为31。, 平方米。2007 年、在2008和2009,该公司邀请了七星级的住房。

公司面积占公司总面积的使相称、和。2007

年、租契相干买卖在2008和2009别离为1。, 万元、

1,一万元和1元, 万元。敝公司早已在顺义区买了26,北京的旧称, 平方米

使不得不周旋接近与房屋建筑,租契住房使相称将空投。。

第二份食物节概略

的股市的养育:人民币合法标题的股(A股)

每股面值:人民币元

发行使参与数:1,656万股

发行后总股市的会计学:总股市的

发行价钱:询价后不经宣誓而庄严宣布

市盈率的散布(思考总的股市的后

合成评价

【★】倍

发行前每股进项(归属于

总公司承认者召唤的计算

元(2009年12月31日审计后的通知)

发行后每股净合法标题的: 【★】元最初的越过发行的股市的说明书综述

2-2-4

需求净赚率(思考发行后的的股市的酬薪水)

合成评价

【★】倍

发行方法:

查询、分给和网上资产分派查询。

紧握开价与分派的结成

发行目标:

在深圳论文买卖所实行资历查询以为。

海内白痴人、大肚子与对立的事物围攻者(资历法)、金科玉律的制止

买方除外。

对这一成绩的使参与传播限度局限

锁定达成拟定草案:

桩同伙的七星级包围赞成:从日期O起

三十六月内,不得让或付托另一个施行本人的手段

发行人的使参与,它不回购的股市的的发行人。

公司最初的越过募股上市后,公司

同伙七星包围转变到国家的梨形人造宝石

大约公司的国有股,资历社会保证基金委员会

制止去市场买东西七星级包围

公司同伙硅元素技术、王银通赞成:自公司的股市的

深圳论文买卖所自一年内不得让。

公司董事王银通赞成:此外早点儿时分,在任射中

调准速度内让的使参与不得超越第二方持稍微使参与。

百分之二十五个人组成的橄榄球队的使参与;分开后半载。,不转

让其所从事于发行人的使参与。

承销品销售形式图案:抵消承销品销售

推断净资产酬薪水

推断募集资产酬薪水不超越25,000元;扣除的量和发给

费后,同样成绩推断约为23,812万元

发出本钱推断:约1000万元

第三机关发行人的根本握住健康

一、发行人根本传达

发行人决定: 北京的旧称七星华辰电子使参与股份有穷的公司

发行人英文决定: Beijing Sevenstar Electronics Co., Ltd.

登记簿资产:4,844万元

法定代理人:杨文亮

创办日期:2001年9月28日

公司寓所:北京的旧称旭日区酒鬼桥东路1号号

邮递区号: 100016

联系给打电话:010-64 369908、010-64361831-8392最初的越过发行的股市的说明书综述

2-2-5

数字:010-845 66 380

互联网网络网址: 

电子邮箱:ZBZQ

二、发行人的履历与重组重组

(一)发行人的引起方法

北京的旧称七星华昌电子使参与股份有穷的公司(以下略语REF)

司”)是2001 年9 月25 日经北京的旧称市人民内阁经济体制改革办公楼【京国家组织改股

[ 2001 ] 54 ]核准信,是人北京的旧称七星桦甸科技包围有穷的责任公司

拥挤的空隙作为首要倡议者,北京的旧称吉乐电子包围股份有穷的公司

团”)、北京的旧称思源科微电子校园传媒(以下略语:、中国1971华

资产施行公司(以下略语中国1971华容)与白痴、周峰颖协同款待

创办使参与股份有穷的公司。公司是北京的旧称市工商行政部门施行局表示登记簿的

表示。

(二)新入会的人人及其装饰资产的实质

变老身体引起发行人身体,七星包围全资必需其电子工业界机械A

经纪性资产、扩音器资产的结果和经纪、混合唤醒结果经纪资产和七星包围桩

大约晨星电子85%的合法标题的、有生电子的装饰合法标题的、泱泱电子

797合法标题的60%装饰合法标题的,人民币5元,一万元编队对

上述的资产净值为人民币5元。, 万元,推理中国1971华容

发行人的净资产相当于人民币10000元的平衡。

大约经纪性资产用于结果偏转线圈的相等的,一万元编队对本公

司的财政资助;新入会的人人中国1971华融以七星包围上述的回购股权的净资产 万元作为

硅元素技术技术、王寅东、周峰颖装饰现钞,520万元,别离、40

一万元40万元。每个倡议者进入资产的根本日期是2000年12月31日。。

三、资产存量情势

(1)总股市的、同样成绩的股市的、的股市的传播的约束与锁定达成拟定草案

在同样成绩先于,发行人的总股市的为4,844万股,同样成绩是1,656万股,后发行

总股市的的。

在同样成绩先于,桩同伙的七星级包围赞成:从日期O起三十六月内,最初的越过发行的股市的说明书综述

2-2-6

不得让或付托另一个施行本人的手段发行人的使参与,它不回购的股市的的发行人

同伙使相称、王银通赞成:自公司的股市的深圳论文买卖所上市买卖之日起

一年内不让;公司董事王银通赞成:此外早点儿时分,在任射中职调准速度每年让

的使参与不得超越其所从事于发行人百分之二十五个人组成的橄榄球队的使参与;分开后半载。,不转

让其所从事于发行人的使参与。

(二)同伙承认权

在同样成绩先于,前10名同伙和发行人的承认权列举如下

同伙持股使相称(万股)

七星座(SLS)* 4,012 

硅元素技术802

王寅东 30 

酬薪水4,844 

*注:SLS 是国有大肚子股同伙(State-own Legal-person Shareholder)的缩写。

发行人的承认同伙都是海内的同伙,无陌生同伙。

四、首要事情及首要作品

(我)首要事情

发行人首要从事于根底电学的的研究与开发任务。、结果、去市场买东西和辅助设施。

(二)首要作品

发行人的首要作品是大范围集成唤醒使掉转船头EQ、混合集成唤醒与电子元件。

(三)作品去市场买东西方法和建运河

经过去市场买东西建运河直线部分向终点站客户去市场买东西

(四)首要半成品的召唤

发行人的首要半成品在固定表面贿赂。、机电作品紧握、非铁金属、黑色金

属、化工作品、电子浆料等。

(五)发行人在专业射中靶子竞赛驻扎军队

1、集成唤醒使掉转船头固定

我公司是集成唤醒使掉转船头企业单位EQ的用水砣测深使掉转船头商。。这家公司是中国1971仅稍微8家

十二分之一垂直面四散炉和8 十二分之一洗涤固定结果才能的公司;公司眼前正停止12 十二分之一65

毫微米洗涤机、四散炉与美质集成唤醒固定如流体计量器的研讨与开展。

2、混合集成唤醒与电子元件

本公司有九条结果线取得贯军标,适合军务结果规范。公司在军事工业科研尊重最初的越过发行的股市的说明书综述

2-2-7

取等等多项有意义的事物效果,中国1971有人把持的宇宙航行的工程办公楼、传达供工业用的部、中国1971宇宙航行的科技包围

公司等单位先后对七星电子在“神舟五号”、神舟六号、神舟七号有人把持的飞船

嫦娥1号开枪所作的奉献也得到了报应。,一定的七星电子中国1971

宇宙航行的工业界的奉献。

五、与发行人的事情和结果经纪参与的资产承认权

(1)发行人持稍微首要固定资产

由于2009年12月31日,兼并日记中固定资产的原始使丧失, 万

元,解释平衡14, 万元。公司的固定资产首要是房屋和建筑物。、机器固定、

电子测试仪器、运输固定,承认在用。

(二)农场接近情势

敝公司现时必需两家土地,每一是M2电子,驻扎军队旭日酒鬼桥东路1号号。

运用固定安;另每一空隙是M5厂子。。发行人的两处

农场接近是七星级GR的使不得不周旋征收权。。

2008年7月23日,公司已一致量国有使不得不周旋接近证[井

第00050 号]》,上述的证明是驻扎军队天柱6街,北京的旧称,舒

No. 26,平方米工业界用地接近。

(三)首要无形资产

1、耻辱

发行人必需JL、“JZ”、飞机制造业卡、鼠曲草震动、“情谊牌”、七星中国1971

使掉转船头(图形)六耻辱,同时,敝有资历。、ASM合格两个耻辱

接近。

2、专利证申请

公司取得资历知识产权核准的82项专利证。

3、非专利的证技术

本公司及其分店的非专利的证技术包罗:

固定研究与开发使掉转船头技术,高宇宙空间气氛把持技术,高精度高稳定性热场把持技术

术,混合集成唤醒的设计、包装基点和工艺学。。

4、一种国内流行的枪战类游戏接近最初的越过发行的股市的说明书综述

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由于2009年12月31日,公司有权运用各式各样的一种国内流行的枪战类游戏。。

5、结果批准

思考北京的旧称市美质技术监视施行局于2009 年3 月18 日颁布的《华夏儿女团体

国使掉转船头计量器物批准》(京制00000199 号-01),我公司取得气态流体美质流体计量器

美质流量把持器的使掉转船头批准。证明有效期为3年。。

六、管排间的竞赛及相干买卖

(i)管排间的竞赛

发行人的桩同伙七星包围不E

务。

发行人的实践把持人,北京的旧称电力子桩股份有穷的公司(他

与发行人的竞赛在一样或相像的事情。

(二)相干买卖

1、相干买卖频繁

(1)使不得不周旋租契

思考公司订约的使不得不周旋接近租契和约

和约补充拟定草案,七星包围将驻扎军队酒鬼桥东路1号号晁洋迪、M2(A)、二

使不得不周旋接近租契给公司,开价基频的与地方的需求价钱相当。。每年酬金

 万元。

(2)房屋租契

发行人和桩分店租契七星包围的结果和结束,握住健康列举如下

年份

租契区

(平方米)

买卖薪水

(10000元)

相干买卖薪水解释

经纪本钱使相称

相干买卖薪水解释

同类的事情使相称

2007 年 28, 1,  91.44%

2008 年 28, 1,  96.23%

2009 年 31, 1,  

(3)合成事情

发行人和把持分店为NE补偿了七星级的水、电、中央暖气零碎、所有权费等

年份 薪水(10000元)

相干买卖薪水解释

经纪本钱使相称

相干买卖薪水解释

同类的事情使相称

2007 年   最初的越过发行的股市的说明书综述

2-2-9

2008 年   98.04%

2009 年 1,  

(4)参与伙伴的对立的事物周旋一笔钱

发行人和七星级包围以及对立的事物周旋一笔钱。,具体实质列举如下

(单位:10000元)

贷方 2009 年度 2008 年度 2007 年度

北京的旧称七星桦甸科技包围有穷的责任公司

任公司

 2, 2,

酬薪水2, 2,

结束对立的事物补偿方法首要是由原单位形式的。,行人一致量。

2、相干方买卖对财务情势和运营商的假装

相干买卖对公分部财务情势的假装

况”。

3、孤独董事在相干买卖射中靶子使丧失评价

发行人孤独董事的视域:相干买卖、越过、斑斓的城市

场规律,抬出去命令的法度挨次,承认相干买卖均比照需求定期地停止。,刚要、

公平地停止买卖。

七、董事、监事、上品施行人事部门

姓名驻扎军队





兼任任务的短的发现

是在吗?

本公司

补偿工钱



进行大众

公司使参与

的等同

与公司的

对立的事物爱好

相干

杨文亮,董事长,44岁

一旦资历第七九七厂

副行政董事工程师、副厂长,

发行人副行政董事主水道理

北京的旧称电力子把持总统,

七星包围董事

长、行政董事,

798修习的创意总监

事长



张健回

副董事



46岁的节俭的管理人

究竟资历798号厂子

轮机长、厂长,七

星包围抬出去副行政董事裁

硅元素技术首长





握住硅元素

技术和电力装饰



万元

王艳陵

董事、

行政董事

45岁资格老的

究竟资历798号厂子

下分支的指令厂长,北京的旧称航班

电子流通公司副行政董事裁

理,七星座飞机制造业点

公司行政董事,七星级飞机制造业

将存入银行董事长、行政董事,

七星包围副行政董事裁

七星级飞机制造业行董事,

硅元素技术首长,

七星包围董事

是最初的越过发行的股市的说明书综述

2-2-10

王寅东 董事 男 64 岁

究竟是资历第七厂

厂长,七星包围

理、党委办事员、发行

主席、行政董事

七星弗洛尔不

事长,北京的旧称电力子

使掉转船头固定协会

主席

30万股

张月明是每一47岁的节俭的管理人。

究竟第七州六厂

副厂长、厂长,七星

包围副行政董事裁、办事员,

发行人的掌管

北京的旧称传达事业

技术学院党委

办事员



贾崇世是每一64岁的节俭的管理人。

原北京的旧称电力气把持基址图资产

务在在长,北京的旧称电力气把持

副行政董事主水道济师,北京的旧称电力

昌益工商业开展公司

行政董事

益恒电子包围

中西部及东部各州的县议会相识召集人、

北京的旧称广居安物

工业界施行公司

事长



叶甜春

孤独董



45岁资格老的

中国1971技术院微电子学

研讨所所长,中

技术院EDA磁心

首长



朱煜

孤独董



45岁资格老的

资历光刻固定工程

术研讨磁心清华大学

紧密机械及测控技术研讨

贱的首长



含沙海

孤独董



39岁资格老的

深圳新DDT从事金融参加运动

顾及公司上品优秀的典范

理,玉神论文股份有穷的公司

高中装饰将存入银行部

级董事,北京的旧称新会

校园传媒董事、财

务总监

天津新会医药工业

使参与股份有穷的公司

董事、董事会写字台





王茂林

中西部及东部各州的县议会

主席

47岁资格老的

究竟是资历第七厂

设计院院长,发行人

商事施行部次官

七星级弗洛尔

董事



握住硅元素

技术和电力装饰



万元

金春艳的女监视员34岁

究竟作为北京的旧称的798种修习的

意大利工业界装饰有穷的

公司副行政董事主水道理

七星级包围财务

总监



唐亚飞的上等的55岁。

究竟是资历第七厂

设计三副行政董事监、设

四副处长

出版社微电子

固定分部

董事



握住硅元素

技术和电力装饰

额 万



张国明

副行政董事主水道



46岁的节俭的管理人

北京的旧称州七次

副厂长、轮机长

硅元素技术探测器,

七星级红泰董事





握住硅元素

技术和电力装饰



万元

杨向东

副行政董事主水道



岁结束的人

曾任北京的旧称电力视配件三

厂子财务服侍,吉乐

对包围物质服侍、副

行政董事

情谊电子总监,

七星级弗龙

事长



握住硅元素

技术和电力装饰



万元

张黎胡安

普通从事金融参加运动



47岁

究竟作为中国1971北部的工业界大众

退去从事金融参加运动部财务司

理、专业分店财务

掌管,北京的旧称潘泰组织工作

澳洲的股份有穷的公司

船务股份有穷的公司普通从事金融参加运动



晨晶电子总监,

情谊电子总监



握住硅元素

技术和电力装饰



万元最初的越过发行的股市的说明书综述

2-2-11

徐整枝法

董事会

写字台

43岁资格老的

原姓陶瓷包围

股份有穷的公司论文贩卖部

长,姓陶瓷使参与

股份有穷的公司论文部董事

硅元素技术首长 是

握住硅元素

技术和电力装饰



万元

注:公司董事、监事、上品施行人事部门任期三年。,任期2010。

9月26日。

上述的在本公司补偿工钱酬的7 位人事部门中,2009,工钱为35万元至45万元。

有2 人;25 万元至35 万元的有4 人;25 万元以下的有1 人。三孤独董事

公司取得孤独董事小账6万元。

八、的桩同伙及其实践把持人的根本握住健康

(1)发行人的桩同伙的根本握住健康

七星包围创办于10年代,1999,法定代理人杨文亮,民居是北京的旧称城王朝

阳东区酒鬼桥东路1号号,目前的登记簿资产90, 万元,其所有制排列是北京的旧称电力力

合法标题的把持,中国1971华容的合法标题的,中国1971的XinDa合法标题的解释。

七星包围桩或分开9家公司,除从事于国有大肚子股4公司外,境外012万股,

也从事于修习的创意供工业用的、高功能磁性基点与器件、陶瓷基点、扩音器、扬场器(音

作品的结果和去市场买东西。。

由于2009年12月31日,七星级包围的总资产为237, 万元,净资产为

116, 万元,2009 94营业发展, 万元,净赚润5,

万元(结束通知摘自中磊首长会计学师事务所问题的《[中磊审字(2010)第1009 号审

柄状物]。

(二)发行人实践把持人的根本握住健康

北京的旧称电力气把持从事于七星包围的合法标题的,为公司的实践把持人。北京的旧称电力气把持成

1997年4月8日,卜世成,法定代理人,登记簿资产的130,737万元,公司是诺斯

北京的旧称省旭日区市酒鬼桥路12号。

北京的旧称电力气把持经纪广大地域为:确认达标内的国家资产经纪施行;一致类、广播与电视阳明阴灵

类别;电子根底基点和个体;土地开展,得到工作、商品住宅去市场买东西、所有权施行等。。

2009年11月30日,公司总资产为4,675,844万元,净资产2,787,283万

该公司在2009, 1完成了1-11月的发展。,032,596万元,净赚润57,948万

元。(结束通知不注意审计)最初的越过发行的股市的说明书综述

2-2-12

九、财务会计学传达与施行探析

(i)方言期内的兼并财务日记

1、短的兼并财务状况表(单位:10000元)

项 目   

动摇资产68, 50, 44,

非游资30, 20, 15,

总资产99, 70, 60,

延续倾向26, 34, 34,

非延续倾向38, 7, 2,

倾向酬薪水64, 41, 36,

合法标题的4, 4, 4,

小半同伙合法标题的5, 5, 4,

同伙合法标题的34, 29, 24,

雇用酬薪水与同伙合法标题的99, 70, 60,

2、短的兼并回转表(单位:10000元)

项 目 2009 年度 2008 年度 2007 年度

总发展58, 57, 53,

总运营本钱52, 52, 47,

营业回转6, 5, 5,

总回转的7, 5, 5,

净赚润6, 4, 4,

属于总公司者的净赚润4, 3, 3,51

3、短的兼并现钞流量表(单位:10000元)

项 目 2009 年度 2008 年度 2007 年度

经纪参加运动发生的

净现钞流7, 4, 6,

装饰参加运动发生的

现钞流量净数

-8, -6, -3,

筹资参加运动发生的

现钞流量净数

12,  

现钞与现钞相等

基点净增添

11, -1, 3,最初的越过发行的股市的说明书综述

2-2-13

(二)非惯常利害握住健康表(单位:10000元)

项 目 2009 年度 2008 年度 2007 年度

将处理掉非延续性资产的利害,包罗资产减值预备

大头针地区

  

内阁限额,占比较期利害,但它与经济的新闻经纪息息相干。,符

资历保险单规则、持续比照必然的规范或定量享用。

内阁限额除外

  –

除上述的各项要不是的对立的事物营业外发展和发展   

适合非惯常限界的对立的事物利害课题

小 计   

减薪:所得税的假装

非惯常利害

归属于小半同伙的非惯常利害

归属于公司合法标题的股同伙的非惯常利害

扣除的量扣减后公司合法标题的股同伙的净赚润, 3, 3,

非惯常利害对净赚润的假装

将处理掉非延续性资产的利害,包罗资产减值预备

大头针地区

  

注:1射中靶子 数。表代表发展和发展,-指遗失或发展。

2.“扣除的量非惯常利害后归属于公司合法标题的股同伙的净赚润”以扣除的量小半同伙利害后的兼并净赚润为根底,

扣除的量总公司的非惯常利害(思索发展T)、总公司非惯常利害射中靶子合法标题的股

同伙使相称。

(三)首要财务指标

2009 年度 2008 年度 2007 年度

延续比率   

速动比率   

资产倾向率(总公司)

总资产高速(第二份食物)

应收记入贷方记入贷方高速(第二份食物年)

存货高速(第二份食物年)

息税跌价分期偿还前回转(10000元) 8, 6, 6,

利钱保证工夫   

无形资产占净资产的使相称

扣除的量非惯常利害后,属于总公司

者的净赚润(10000元)

4, 3, 3,

净资产进项率(属于总公司者、

扣除的量非惯常利害后,额外的意思是)

  

每股进项(属于总公司者、扣除的量

非常常利害,额外的意思是,元/股

  最初的越过发行的股市的说明书综述

2-2-14

属于总公司者每股合法标题的(元/股   

每股经纪参加运动发生的现钞流量(元/股   

(四)对公分部财务情势的施行层议论与剖析

1、财务情势剖析

发行人施行层以为资产I的美质、排列有理,资产可以确保公司下生在现阶段

结果和经纪的必要;资产的定期地周转;前、精明的。

发行人的短期偿债才能和长距离的偿债才能均在定期地广大地域。,假使公司能持续改良

股权资产使相称,这将更远的增长长距离的偿债才能,助长资产排列最优化。

2、增添才能剖析

发行人按作品类别重新分配的主营事情发展指派列举如下表:

作品决定 2009 年度 使相称 2008 年度 使相称 2007 年度 使相称

集成唤醒

使掉转船头固定

30,  28,  22, 

混合集成唤醒10,  11,  13, 

电子元件16,  17,  17, 

酬薪水58, % 57, % 52, %

从近三年的流动剖析,作品首要事情发展增长,2009者的承认者比2007人

增添营业发展。从作品排列看,集成唤醒使掉转船头固定的开快车增长,

2009同比增长超越2007。

该公司净赚润为2007。、在2008和2009,别离实现4。, 万元、

4,一万元和6元, 万元;公司扣除的量非惯常利害后的属于总公司

此人的净赚润为2007。、在2008和2009,别离实现3。, 万元、3,

一万元和4元, 万元。就事情和增添才能说起,施行层以为我公司的主营事情

倾销服务业,增添才能稳步增长。

3、现钞流量剖析

2007和2009私下的经纪参加运动的现钞流为正。,良好的现钞流情势良好。

(五)分派金分派

1、分派金分派保险单

公司条例规则,所得纳税后公司回转,按其次的挨次分派:弥最初的越过发行的股市的说明书综述

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补上一年度的减少;茫然的法定公积金百分之十;茫然的任性公积金;补偿同伙分派金。

2、三年来发行人的分派金分派

2007 年度、不注意现钞分赃已玩个痛快敞篷摩托艇2008,无的股市的交予以股市的渐渐提高。

3、在同样成绩先于滚存回转分派保险单

思考敝公司2010最早的暂时同伙大会,该公司在2009不注意向同伙发送现钞。

的股市的分派金或白色,资产向资产存量转变的工程。假使公司是的股市的在2010 年内发行成

功,公司不注意审计的累计未分派回转分享分享,另外的,公司的股市的

东部相识有独自的定案。由于2009年12月31日,公司未分派回转由公司审计。

19, 万元。

(六)发行人把持使参与公司的根本握住健康

公司有10个分店。分店名单的财务通知

计),别离为:

1、北京的旧称718友盛电子股份有穷的公司

公司创办于2000年11月14日,这家公司必需Yousheng El的合法标题的使相称。

。优生电子现时是银贵的法定代理人,登记簿资产1,346万元,公司登记簿地址

北京的旧称省旭日区市酒鬼桥路1号。主营事情:结果各类高紧密金属薄膜电阻器。

月31日,2009,公司总资产为7, 万元,净资产6, 万元;

该公司在2009完成了6的发展。,一万元,净赚润1, 万元。

2、北京的旧称718友益电子股份有穷的公司

公司创办于2000年11月14日,公司眼前登记簿资产为1,296万元,本公

分工保卫其合法标题的。情谊电子大肚子代表张颖帆,表示地址是北京的旧称市王朝。

阳东区酒鬼桥东路1号号。主营事情:结果、是世界五大电脑制造商之一器去市场买东西。

月31日,2009,公司总资产为7, 万元,净资产6, 万元;

该公司在2009完成了5的发展。,一万元,净赚润1, 万元。

3、北京的旧称陈静电子股份有穷的公司

公司创办于2000年7月25日,法定代理人张健回,登记簿资产1,632万元,

敝公司符合公司的合法标题的。。公司表示地址是北京的旧称市王朝。阳区酒鬼桥路2 号。主

事情:各式各样的石英水晶谐波振荡器、振荡器拒绝者的结果与去市场买东西。

月31日,2009,公司总资产为6, 万元,净资产3, 万元;最初的越过发行的股市的说明书综述

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该公司在2009完成了5的发展。,一万元,净赚润。

4、北京的旧称七星宏泰电子固定股份有穷的公司

公司创办于2006年2月7日,这是一家中外合资企业单位。,法定代理人张国明,

登记簿资产200万元。敝公司占公司的51%大爱好。。公司表示地址是北京的旧称市王朝。阳区酒

西安桥东路1号。首要事情是:研究与开发、TFT-LCD结果固定的结果。

月31日,2009,公司总资产一万元,净资产一万元

公司2009 年度完成营业发展一万元,净赚润。

5、北京的旧称七星弗洛尔电子固定使掉转船头股份有穷的公司

公司创办于2004年1月5日,这是一家中外合资企业单位。,法定代理人王寅东,

数万登记簿资产。敝公司符合公司的合法标题的。。七星楼登记簿地址是诺斯

京市旭日东区酒鬼桥东路1号号。主营事情:气态流体美质流量把持器的结果、流体计量器。

月31日,2009,公司总资产为2, 万元,净资产一万元

公司2009, 2年度完成营业发展,一万元,净赚润。

6、北京的旧称七星华创用微波炉加热电子科技股份有穷的公司

公司创办于2004年3月16日,王泉迪,法定代理人,数万登记簿资产,

公司必需56%项标题的。公司登记簿地址北京的旧称省旭日区市酒鬼桥路1号。首要经纪

经济的新闻:用微波炉加热固定的结果和去市场买东西。

月31日,2009,公司总资产一万元,净资产一万元

公司2009 年度完成营业发展一万元,净赚润。

7、七北京的旧称星华昌弗兰克电子股份有穷的公司

公司创办于2004年9月23日,这是一家中外合资企业单位。,法定代理人杨翔东,

登记簿资产865万元。敝公司符合公司的合法标题的。。公司表示地址是北京的旧称市王朝。阳

区酒西安桥东路1号。首要事情:结果和去市场买东西电源块。

月31日,2009,公司总资产3, 万元,净资产一万元

公司在2009, 4完成营业发展,一万元净赚润4100万元。

8、北京的旧称七星华昌磁电校园传媒

公司创办于2007年9月4日,法定代理人王艳陵,登记簿资产625万元。

敝公司占公司合法标题的的80%。,公司表示地址是北京的旧称市王朝。阳东区酒鬼桥东路1号号。主

经纪企业单位:宇宙空间基点的研讨与开展、结果和去市场买东西事情。

月31日,2009,公司总资产为1, 万元,一万净资产最初的越过发行的股市的说明书综述

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该公司2009 年度完成营业发展一万元,净赚润。

9、北京的旧称七星华辰集成唤醒固定股份有穷的公司

公司创办于2007年10月17日,法定代理人王艳陵,登记簿资产1,000 万

元。该公司是该公司的全资分店。,登记簿地址:顺义北京的旧称天柱退去加工区

6号、第三街、朱元、区。主营事情:大范围集成唤醒固定的研究与开发。、结果和去市场买东西事情。

月31日,2009,公司总资产为1, 万元,一万净资产

该公司2009 年度完成营业发展0一万元,净赚润。

10、七星电子(美国)

七星电子(美国)即Sevenstar Electronics,公司创办于31 2007年7月

日,本公司是经资历商事部核准的,海内公司在橙县、美国加州、美国引起。公司装饰

总共150一百万美元,作为公司的全资分店。七星电子(美国)首要经纪事情为:

作为设计研讨磁心及七星级电去市场买东西服务业磁心。

月31日,2009,公司总资产一万元,净资产一万元

公司在2009, 1完成营业发展,一万元,净赚润。

基金筹集的四分之一的环节

一、资产筹集运用综述

本公司第三届董事会第五次相识及2008 逐年度同伙大会认为如何经过的《关心

啤酒筹集资产,比较期募集资产基址图装饰半导体集成唤醒

供工业用的化课题。

本课题总装饰23元,812万元。经过肉体美污染厂及固定购置物固定,逐渐形式

年结果8 十二分之一及结束垂直面四散炽烈的零碎30 台及洗涤机30 台和年结果4,000 台数

印流体计量器的工业界范围。项致力于装饰回收年龄限制。产后课题,去市场买东西可以完成

入亿元,具有良好的经济效果和社会效益。

终止到月31日,2009,公司器械半导体集成供工业用的化

总输出6, 万元。

二、筹资项致力于开展远景剖析

该项致力于器械将上涨技术和技术,

助长作品升级换代,增长公司目前的作品的层次和技术使满足;二是加宽公司现最初的越过发行的股市的说明书综述

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大约作品的结果范围,公司的事情范围和核竞赛力将更远的巩固,为公

下一个的几年公司发展和回转的快速增长、长期性增长陈设了强有力的保证。

第第五节风险要素及对立的事物要紧事项

一、风险要素

除招股说明书第一地区所指示的风险要素外,,发行

提示围攻者注意到以下各自的尊重:

(1)专业竞赛风险增添

在半导体固定掷还,中国1971已发生全球需求的要紧组成地区。。随之而来的是,

美国、日本、大量海内半导体固定公司如百里挑一。陌生厂子

海内直销厂的事情紧缩了。,将更远的加深海内需求竞赛加深。

(二)合成研究与开发入伙大的风险

公司的集成唤醒使掉转船头固定专业是每一技术。作品或工业界

的指路,定案了公司必需增大研究与开发的入伙力度。晚近公司的研究与开发入伙占发展的比

仍然使相称高尚的,但公司的合奏范围比外面的使掉转船头商小。,在研究与开发装饰

与外面的玩个痛快使掉转船头企业单位相形,等同仍有差距。。假使敝不克不及更远的加宽公司范围,增添研究与开发基金

黄金入伙,这将使公司在与外面的的竞赛中发生优势。。

二、对立的事物要紧事项

(一)要紧和约

本公司眼前在执行的要紧和约包罗:

1、将存入银行投资和约

由于2009年12月31日,圣餐仪式23的信誉和约是由敝公司。,050万元,具

体握住健康列举如下

和约编号 信誉人 薪水(10000元) 年率 到期日期

2009信誉017号北京的旧称将存入银行使参与股份有穷的公司7,  2012 年11 月11 日

2009信誉017号北京的旧称将存入银行使参与股份有穷的公司7,2013年11月11日

2009信誉018号北京的旧称将存入银行使参与股份有穷的公司4,  2012 年11 月11 日

2009信誉018号北京的旧称将存入银行使参与股份有穷的公司4,2013年11月11日

090580050208-0 北京的旧称将存入银行使参与股份有穷的公司   2010 年05 月22 日最初的越过发行的股市的说明书综述

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2、要紧的去市场买东西和约

本公司及桩分店在执行或将要执行的500 万元结束的要紧的去市场买东西和约:

(1)2009年4月1日,该公司与锂源AMP订约了买卖拟定草案。

同》,去市场买东西用杆子击打、戳、或搅拌涂布固定。(2)2009年4月7日,公司与宁夏龙积硅基点

基点股份有穷的公司订约的和约,去市场买东西单晶炉吧。(3)2009年6月25日,公司与宁

夏隆基硅材基点股份有穷的公司订约的和约,去市场买东西单晶炉吧。(四)7月16日,2009,

公司与慷慨的(洛阳)机电股份有穷的公司订约了和约。,声明用杆子击打、戳、或搅拌涂漆机及对立的事物固定。

(5)2009年10月18日,公司与合肥资历高新活力电力股份有穷的公司订约了和约。,

声明宇宙空间煽动者等固定。(6)2009年10月19日,公司与陕西舜天活力部

使参与股份有穷的公司签字和约,声明用杆子击打、戳、或搅拌涂漆机及对立的事物固定。(7)2009年10月

23天,公司与威能签字的和约,潍坊环保,卖用杆子击打、戳、或搅拌涂漆机

固定。(8)2009年11月2日,公司与陕西宝光宇宙空间电子股份有穷的公司订约和约。

同》。去市场买东西同阶层的宇宙空间黄铜焊炉及对立的事物固定。(9)2009年12月9日,澳洲的水晶公司

资历太阳能科技股份有穷的公司签字和约,去市场买东西四管同阶层的PECVD及对立的事物固定。

(二)有意义的事物规律事项或公断事项

由于本招股说明书签字之日,本公司不超越50万元的规范量,可能性对大众

分部财务情势、经纪效果、名声、事情参加运动、下一个的的远景,如规律或许钟大的咚咚地走

自在衡量权;我公司的桩分店、敝公司的董事会、中西部及东部各州的县议会构件、上品施行人事部门以

核技术人事部门眼前不注意有意义的事物规律或ARB、监

事、对立的事物上品施行人事部门和核技术人事部门不注意被控告。。

发行的六度音程方和发行的工夫。

一、参与成绩的每侧

姓名、寓所、给打电话、肖像画法、运算符或与接触。

发行人:北京的旧称七

星华辰电子使参与

股份有穷的公司

北京的旧称市旭日区

酒鬼桥东路1号



010-64369908 、

64361831 转8392

010-84566380 徐整枝法、储舰

保举人、主承销品销售

中信广场肉体美装饰证明

显示有穷的责任公司

北京的旧称市东城区

朝内街188号



010-85130588 010-65185311

詹朝军、王东梅、

王道达、张林、张

静、田荣集、金旭、

董曦明、周磊

发行人恳求者:北境

北京的旧称晋城通达法

师事务所

北京的旧称城市大厦

华夏银,第22街

11层的宅第

010-85237766 010-65263519 王春刚、汪强陶

首长会计学师事务所: 北京的旧称市西城区010-88091188 010-88091199 阳强、于晓平最初的越过发行的股市的说明书综述

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中国1971和瑞士岳华首长会计学师事务所

企业单位股份有穷的公司

从事金融参加运动通道35号

国际企业单位大厦

8层场所

测量员办公楼

中国1971通化在北京的旧称的资产

评价股份有穷的公司

北京的旧称市西城区

从事金融参加运动通道35号

国际企业单位大厦

座八层803-805



010-88091200

季珉、朱子楚、田

勇、朱东星、刘燕



论文表示机构

中国1971论文表示

算有穷的责任公司

深圳分行

South深圳

中信广场1093号

18楼

0755-25938000 0755-25988122

现钞应收记入贷方记入贷方将存入银行:中国1971

北京的旧称工商将存入银行

东城小分支营业厅

论文买卖所对上市

易学:深圳论文

买卖所

深圳西北深处

路5045 号 0755-82083333 0755-82083275

二、发行和上市的要紧时间

1、询价推介的工夫 2010 年2 月24 日至2010 年2 月26 日

2、2010年3月1日发布价钱公报的日期

3、网上申购日期和报应日期2010年3月3日

4、发行人将尽快柄状物增发后的

深圳论文买卖所挂牌

第七短锉刀

1、招股说明书全文和备查锉刀可以到发行人和保举人、主承销品销售商寓所参考。

反省工夫:任务日9:30~1130,后部1:00-3:00。

2、招股说明书全文可经过深圳的股市的指出。

网站参考。

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