原斩首:袁光宇中药股份股份有限公司2016年度股具有者大会发生公告

  防护指定遗传密码:600771防护缺点:袁光宇公告编号:2017-024

  袁光宇中药股份股份有限公司

  2016年度股具有者大会发生公告

  董事会和公司全体的董事使发誓、给错误的劝告性国家或伟大落下,因此其满意的的忠诚。、精密和完整性承当亲自的和共同责任。。

  重要满意的鼓励:

  这次国民大会有否认权吗?:无

  一、国民大会与列席

  (1)股具有者大会的工夫。:2017年4月21日

  (二)股具有者大会的安放:西安市高新技术六路52号李曼科技园六座

  (三)列席国民大会的普通股具有者和持票人:

  ■

  (四)开票数方法如果契合,由大会掌管等。。

  国民大会由董事会搜集某事物。,张斌主席掌管国民大会。,国民大会采取现场开票与网开票相结合的开票数方法。。国民大会搜集某事物、具有和开票数方法契合公司条例。、公司条例及静止关心法度、法规的规章

  (五)公司董事、监事和服侍的列席

  1、公司10名董事,在场的9人,赵静掌管因任务宣告未能亲自联结国民大会;

  2、3位靠在上面的监事,在场的1人,掌管王丁竹、鉴于任务宣告,张译未能亲自联结国民大会。;

  3、董事会服侍和做证人恳求者列席了国民大会。,该公司的必然的高管列席了国民大会。。

  二、活动思索

  (1)非积聚开票建议

  1、票据术语:董事会2016年度公报

  思索卒:经过

  开票影响:

  ■

  2、票据术语:中西部及东部各州的县议会年报2016

  思索卒:经过

  开票影响:

  ■

  3、票据术语:公司财务宣告2016

  思索卒:经过

  开票影响:

  ■

  4、票据术语:2016年度公司利润分配课题

  思索卒:经过

  开票影响:

  ■

  5、票据术语:孤独董事2016年度业绩宣告

  思索卒:经过

  开票影响:

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  6、票据术语:2016年度公报及摘要

  思索卒:经过

  开票影响:

  ■

  7、票据术语:修正统治第一百零七条的账单

  思索卒:经过

  开票影响:

  ■

  8、票据术语:修补董事赠物的账单

  思索卒:经过

  开票影响:

  ■

  9、票据术语:修补监事赠物的账单

  思索卒:经过

  开票影响:

  ■

  (二)积聚开票账单开票影响

  10、董事推选建议

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  11、孤独董事推选建议

  ■

  12、清单论推选监事

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  (三)伟大问题,5%以下股具有者的开票影响

  ■

  (四)发生着的建议开票的数据。

  清单7是每一由特殊发生经过的账单。,2/3已经过无效开票股总额。。

  三、恳求者做证人影响

  1、股具有者大会批准的法度公司:现在称Beijing哈伦法度公司

  恳求者:冯玫、张巍

  2、恳求者鉴定结论之我见:

  公司股具有者大会的搜集某事物、搜集某事物顺序、列席股具有者大会的资历、股具有者大会搜集某事物人资历和开票数顺序、开票卒与公司条例划一。、股票上市的公司股具有者大会规章、公司条例及静止关心法度、法规的规章,国民大会形式的发生是合法的。、无效。

  四、备查档案含量

  1、2016年度股具有者大会发生;

  2、法度公司掌管签字的法度意见书。

  袁光宇中药股份股份有限公司

  2017年4月21日

  防护指定遗传密码:600771 防护缩写词:袁光宇 编号:临2017-025

  袁光宇中药股份股份有限公司

  六度音程届董事会初国民大会公告

  特殊鼓励

  董事会和公司全体的董事使发誓、给错误的劝告性国家或伟大落下,因此其满意的的忠诚。、精密和完整性承当亲自的和共同责任。。

  袁光宇中药股份股份有限公司六度音程届董事会初国民大会于2017年4月14日以描绘加用电话与交谈、经过邮寄或亲自的维修服务供传阅的缠住董事,这是2017年4月21日在公司国民大会室进行的。。国民大会应列席董事9名,亲自列席董事9名,公司全体的监事列席了国民大会,说《公司条例》和《公司条例》的关心规章。国民大会由董事张斌掌管,经大会负责考察,全价票经过了以下发生:

  一、发生着的推选公司六度音程届董事会董事长的账单;

  国民大会推选张斌为公司六度音程届董事会董事长。

  二、发生着的推选公司六度音程届董事会各特别市政服务机构身体部位的账单;

  经国民大会推选,发生了六度音程届董事会各特别市政服务机构身体部位,详细如次:

  1、提高市政服务机构是吴斌。、石磊、张斌,流行,吴斌是搜集某事物人。;

  2、薪酬和中止市政服务机构的身体部位是石磊。、李炳祥、张斌,石磊是搜集某事物人。;

  3、战术市政服务机构的身体部位是张斌。、杨鸿飞、石磊、李炳祥、武滨,张斌是搜集某事物人。;

  4、审计市政服务机构委员为李炳祥、石磊、武滨,流行李炳祥为搜集某事物人;

  三、清单委员公司总统;

  张斌主席提高,并由董事会提高市政服务机构审察。,董事会聘用杨鸿飞为公司总统(简介附后),任期至2020年4月20日。

  四、发生着的委员董事会服侍的账单;

  张斌主席提高,并由董事会提高市政服务机构审察。,郑艳丽,董事会的董事,公司,是SECRE,任期至2020年4月20日。

  五、聘用本公司静止高级经营作为正式工作人员的的账单。

  经总统杨鸿飞提高,并由董事会提高市政服务机构审察。,董事会委员了春节。、王培一、他石光是公司的副总统。、傅树宏是公司的首座财务官。、刘华兰是公司政事司导演。、张译是人文资源总监(简报),任期至2020年4月20日。

  六、发生着的委员公司防护事务代表的账单。

  董事会确定委员葛雪汝为代表。,任期至2020年4月20日。

  特意地供传阅的。

  袁光宇中药股份有限董事会

  4月21日二17

  附:作为正式工作人员的简介:

  1、杨鸿飞装配简介:

  杨鸿飞,生于1968年9月,中共党员,欧洲中部EMBA卒业,研究生的学历,曾任陕西东盛良药有限责任公司财务总监、行政干事,袁光宇中药股份股份有限公司财务总监、副总统、总统、董事等,靠在上面的袁光宇中药股份股份有限公司董事。

  杨鸿飞装配近三年未受过中国1971证监会及静止关心部门的处分和上海防护交易所惩戒,缺席持股公司股。。

  2、郑艳丽未婚妻简介:

  李正言,生于1975年1月,中共党员,中国西北部大学校舍工商业经营学院工商业经营硕士,科技股份股份有限公司前防护代表、董事会掌管、董事会服侍、董事,靠在上面的袁光宇中药股份股份有限公司董事。

  李正言未婚妻近三年未受过中国1971证监会及静止关心部门的处分和上海防护交易所惩戒,缺席持股公司股。。

  3、那春胜装配简介

  那春生,男,生于1980年3月,研究生的学历,浙江大学校舍经营学院EMBA,黑龙江模范工作者,哈尔滨模范工作者,曾任向日葵色制医药品耻辱部行政干事,江西仁和制医药品行政干事,袁光宇中药股份股份有限公司优秀的典范中药日分行政干事。

  那春生装配近三年未受过中国1971证监会及静止关心部门的处分和上海防护交易所惩戒,缺席持股公司股。。

  4、王培一装配简介

  王培一,男,生于1962年11月,中共党员,大学校舍呕出程度,执业药师、设计,他干西北部两个分解萨罗的技术总监。、厂长,西安博华医药品股份有限公司销售公司行政干事、安徽东胜制医药品股份有限公司行政干事、袁光宇中药股份股份有限公司董事、副总统等,靠在上面的山西袁光宇中药股份有限公司行政干事。

  王培一装配近三年未受过中国1971证监会及静止关心部门的处分和上海防护交易所惩戒,缺席持股公司股。。

  5、何石光装配简介

  何石光,男,生于1977年9月,中共党员,新疆大学校舍中文系卒业,中学毕业会考。美国美国紫荆索菲亚大学校舍富有经营MBA调准瞄准器。曾供职合各位寿保险股份股份有限公司重要官职、董办副掌管、耻辱总监、合众财富股份有限董事会服侍等。

  何石光装配近三年未受过中国1971证监会及静止关心部门的处分和上海防护交易所惩戒,缺席持股公司股。。

  6、傅树宏未婚妻简介

  付淑红,生于1970年8月,卒业于陕西财经学院,本科学历,曾任袁光宇中药股份股份有限公司总会计部门干事、财务总监、董事,靠在上面的袁光宇中药股份股份有限公司董事。

  付淑红未婚妻近三年未受过中国1971证监会及静止关心部门的处分和上海防护交易所惩戒,缺席持股公司股。。

  7、刘华兰未婚妻简介

  刘桦兰,女,生于1974年9月,卒业于中央财经大学校舍,中国1971人民大学校舍工商业经营学院EMBA,曾任陕西东胜医药品股份有限公司财务总监。、耻辱果核内阁事务部服侍因此袁光宇中药股份股份有限公司内阁事务总监。

  刘桦兰未婚妻近三年未受过中国1971证监会及静止关心部门的处分和上海防护交易所惩戒,缺席持股公司股。。

  8、张译装配简介

  张懿,男,生于1970年7月,卒业于西北大学校舍,同济大学校舍节约经营学院EMBA。Bayer MED启东子公司财务经营部前干事,启东盖天利制医药品股份有限公司东胜技术财务总监、行政干事、袁光宇中药股份股份有限公司监事。

  张懿装配近三年未受过中国1971证监会及静止关心部门的处分和上海防护交易所惩戒,缺席持股公司股。。

  9、葛雪汝未婚妻简介

  葛学夫,女,生于1980年8月,卒业于西安石油大学校舍,本科学历,科技股份股份有限公司前首座财务官、袁光宇中药股份有限董事会重要官职防护掌管、防护事务代表等。。

  葛学夫未婚妻已得到上海防护交易所颁布的董事会服侍培养合格证书。

  防护指定遗传密码:600771 防护缩写词:袁光宇 编号:临2017-026

  袁光宇中药股份股份有限公司

  六度音程届中西部及东部各州的县议会初国民大会发生公告

  特殊鼓励

  本公司中西部及东部各州的县议会及全体的监事使发誓本公告满意的不存在究竟哪一个虚伪记载、给错误的劝告性国家或伟大落下,因此其满意的的忠诚。、精密和完整性承当亲自的和共同责任。。

  袁光宇中药股份股份有限公司六度音程届中西部及东部各州的县议会初国民大会于2017年4月14日以描绘加用电话与交谈、经过邮寄或亲自的送货供传阅的缠住掌管。,这是2017年4月21日在公司国民大会室进行的。。国民大会由3位监事列席。,亲自联结3个监事,说《公司条例》和《公司条例》的关心规章。国民大会由掌管张正志掌管。,国民大会负责思索,全价票经过了《发生着的推选公司六度音程届中西部及东部各州的县议会主席的账单》,张正志当选为六度音程届中西部及东部各州的县议会主席。

  特意地供传阅的。

  袁光宇中药股份股份有限公司中西部及东部各州的县议会

  4月21日二17THE_END

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